遷安警方緊急制止一起“洗黑錢”電信詐騙案
原創(chuàng) · 編輯:遷安信息港 2016-09-19 16:59:01
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? ? 驚慌失措的宋某立刻趕往銀行,按“深圳警方”電話指示匯款。幸好遷安警方緊急行動,成功制止宋某匯款,替其挽回經(jīng)濟損失23萬元。
9月11日,遷安市公安局民警在工作中獲取了一張假“刑事拘留令”,被拘留人是遷安籍宋某,遂判斷宋某有被電話詐騙風(fēng)險。經(jīng)緊急行動,及時勸醒宋某,使其免受23萬元損失。

遷安市公安局供圖
????河北新聞網(wǎng)訊(通訊員甕文靜 記者張娜)9月11日,遷安市公安局民警在工作中意外獲取了一張假“刑事拘留令”,“被拘留人”是遷安籍宋某,于是立即展開偵查。與此同時,家住遷安的宋某接到自稱“深圳警方”的電話,稱其涉嫌洗黑錢,全國警方正在對其實施抓捕。驚慌失措的宋某立刻趕往銀行,按“深圳警方”電話指示匯款。幸好遷安警方緊急行動,成功制止宋某匯款,替其挽回經(jīng)濟損失23萬元。
????細心民警網(wǎng)上發(fā)現(xiàn)假“刑事拘留令”
????9月11日11時40分許,遷安市公安局刑偵大隊大案一中隊民警沈軍偉在工作中意外獲取了一張電信詐騙犯罪集團制作的假“刑事拘留令”,以深圳市某公安分局名義,按非法吸金、洗錢罪名,拘留通緝身份證號為遷安籍的宋某。根據(jù)辦案經(jīng)驗,沈軍偉認為這是一起典型的冒充公檢法機關(guān)工作人員電信詐騙案件。
????沈軍偉發(fā)現(xiàn),假“刑事拘留令”的生效日期是9月11日下午3點,也就是當(dāng)日下午。他推斷,目前犯罪分子已經(jīng)預(yù)謀或正在對宋某實施詐騙。情況緊急,沈軍偉隨即將信息告知同事,讓大家快速查出宋某家庭住址和通訊方式,制止或預(yù)防其被騙。
????5分鐘后,值班民警潘士寶查出宋某系遷安閆家店鄉(xiāng)某村人。隨后,分管該片區(qū)的大案四中隊中隊長陳景英緊急聯(lián)系閆家店鄉(xiāng)宋某所在村莊的群眾,讓其先行到宋某家中通報情況。然而,宋某不在家。據(jù)宋某家人描述,宋某11時左右回家拿了身份證外出,隨后電話一直在通話中。這一情況印證了民警的擔(dān)心,宋某可能已經(jīng)被電信詐騙分子“洗腦”,中斷了一切與外界的聯(lián)系,取身份證的目的是給詐騙分子取錢匯款。
????與宋某家人一起尋找宋某蹤跡的同時,民警根據(jù)宋家存款全部存在遷安農(nóng)信聯(lián)社的情況,聯(lián)系到遷安農(nóng)信聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo),要求緊急凍結(jié)宋家所有存款。很快,宋家23萬元存款被凍結(jié),全市所有營業(yè)網(wǎng)點也開始關(guān)注宋某。
????受害人現(xiàn)身銀行,民警全力勸解
????當(dāng)日13時50分許,宋某到遷安農(nóng)信聯(lián)社網(wǎng)點辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù),早有準(zhǔn)備的工作人員及時將其穩(wěn)控。陳景英得到消息后,通知宋某所在的閆家店派出所指導(dǎo)員侯錫成趕到現(xiàn)場,對宋某進行勸解。此時的宋某還未從騙局中醒悟,堅持要向?qū)Ψ絽R款尋求證明,直到家人趕到詳細說明情況,宋某才徹底醒悟。
????據(jù)宋某描述,11日上午,他接到一個自稱是“深圳市某公安分局專案民警”的電話,說他涉嫌非法洗錢案,決定當(dāng)天下午3點對他實施逮捕,并將一張“刑事拘留令”發(fā)到他手機上。“刑事拘留令”上清楚地印著他的姓名、照片、身份證號等個人信息,還蓋著“最高人民法院”和“最高人民檢察院”的公章。之后,對方就一直打電話對他進行威脅恐嚇,并說如果他要想證明清白,就要把個人賬戶全部存款轉(zhuǎn)到所謂“安全賬戶”進行“資產(chǎn)證明”,同時為避免信息外泄,他必須切斷與外界所有聯(lián)系。
????雖然正要上班,但急于洗脫嫌疑的宋某仍急忙跑回家取了身份證。發(fā)現(xiàn)他因金額較大還是有所猶豫后,對方又嚇唬說,通緝令當(dāng)日下午3點生效,逮捕他的人已經(jīng)在路上,如果再不進行“資產(chǎn)證明”,他就要被逮捕。當(dāng)日13時50分,膽戰(zhàn)心驚的宋先生走進了銀行準(zhǔn)備匯款,幸好被民警及時制止。
????警方提示:公檢法部門根本沒有所謂“安全賬戶”
????據(jù)遷安警方介紹,冒充公、檢、法機關(guān)工作人員詐騙的手法一般是:犯罪分子電話聯(lián)系受害人,稱受害人涉嫌洗錢、銀行卡境外透支或包裹內(nèi)夾有毒品等犯罪已被立案偵查,全國警方正在對其實施抓捕,恐嚇受害人切斷與外界所有聯(lián)系,把個人賬戶全部存款轉(zhuǎn)到其所提供的“安全賬戶”進行資產(chǎn)證明,用來洗脫犯罪嫌疑,當(dāng)受害人被騙打款后便立即轉(zhuǎn)走該款項。
????遷安警方提醒廣大群眾:公檢法機關(guān)作為執(zhí)法部門,是絕對不會使用電話方式對所謂的涉嫌犯罪、銀行卡透支等問題進行調(diào)查處理的,公檢法機關(guān)及其他部門之間也不會相互接轉(zhuǎn)電話;公檢法等部門根本不存在所謂的“安全賬戶”,凡通過電話、短信要求進行銀行轉(zhuǎn)賬、匯款的,或者聲稱進行資金審查的,都不要相信,防止上當(dāng)受騙。
????此外,犯罪分子利用特殊計算機軟件,能模擬各類電話號碼,接到類似公檢法電話時一定要冷靜、沉著,特別是涉及錢款轉(zhuǎn)賬時,要立即停止。
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